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- 发布日期:2024-06-30 06:27 点击次数:162
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证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2024-029
转债代码:113629 转债简称:泉峰转债
南京泉峰汽车精密工夫股份有限公司
对于董事会提议向下修正“泉峰转债”转股价钱的公
告
本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何过失纪录、误导性述说
或者紧要遗漏,并对其履行的信得过性、准确性和齐全性承担法律攀扯。
热切履行请示:
●自 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 22 日,公司股票已出现相接十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 90%(20.016 元/股)的情形,触发“泉峰转
债”转股价钱向下修正要求。
●经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司董事会提议向下修正
“泉峰转债”的转股价钱。
●本次向下修正“泉峰转债”转股价钱尚需提交公司鼓舞大会审议。
一、可转债刊行上市大意
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准南京泉峰汽车精密工夫股份有限公司
公建筑行可调治公司债券的批复》(证监许可[2021]2511 号)核准,并经上海
证券交游所首肯,南京泉峰汽车精密工夫股份有限公司(以下简称“公司”)于
刊行总数为东说念主民币 62,000 万元,期限 6 年。可转债票面利率为:第一年 0.4%、
第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
(二)可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书[2021]415 号文首肯,公司 62,000 万元
可调治公司债券于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券交游所挂牌交游,债券简称
“泉峰转债”,债券代码“113629”。
(三)可转债转股情况
字据联系设施和《南京泉峰汽车精密工夫股份有限公司 2021 年度公建筑行
可调治公司债券召募评释书》的商定,公司本次刊行的“泉峰转债”自 2022 年
(四)可转债转股价钱调整情况
元/股调整为 23.05 元/股,调整后转股价钱自 2022 年 7 月 5 日起奏效。
股派发现款红利东说念主民币 0.74 元(含税),转股价钱由 23.05 元/股调整为 22.98
元/股,调整后转股价钱自 2022 年 7 月 21 日起奏效。
股价钱由 22.98 元/股调整为 22.89 元/股,调整后转股价钱自 2022 年 12 月 6
日起奏效。
由 22.20 元/股调整为 22.24 元/股,调整后转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起奏效。
二、可转债转股价钱修正要求及触发情况
(一)转股价钱修正要求
字据公司《2021 年度公建筑行可调治公司债券召募评释书》,转股价钱修
正要求如下:
在本次可转债存续时辰,当公司股票在职意相接三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时,公司董事会有权建议转股价钱向
下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股
价钱调整的情形,则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价
计算,在转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价计算。
上述决议须经插足表决的举座鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实
施。鼓舞进行表决时,抓有本次可转债的鼓舞应当遮蔽。修正后的转股价钱应不
低于前项设施的鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游
日公司股票交游均价。
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱,公司将在中国证监会指定的上
市公司信息败露媒体上刊登鼓舞大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时辰(如需)。从股权登记日后的第一个交游日(即转股价钱修正日)起,
运行复原转股恳求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或
之后,调治股份登记日之前,该类转股恳求应按修正后的转股价钱履行。
(二)转股价钱修正要求触发情况
字据 2023 年 10 月 27 日公司召开的第三届董事会第十四次会议决议,本次
触发“泉峰转债”转股价钱向下修正要求的时辰从 2024 年 4 月 28 日起计算。详
见公司 2023 年 10 月 28 日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交游
所网站(www.sse.com.cn)刊登的《对于不向下修正“泉峰转债”转股价钱的公
告》。
价低于当期转股价钱 22.24 元/股的 90%(20.016 元/股),触发“泉峰转债”的
转股价钱修正要求。
三、本次向下修正“泉峰转债”转股价钱的审议法子
为守旧公司恒久矜重发展,优化公司老本结构,充分疗养投资者权利,公司
于 2024 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《对于向下修
正“泉峰转债”转股价钱的议案》,提议向下修正“泉峰转债”的转股价钱,并
提交鼓舞大会审议,同期提请鼓舞大会授权董事会字据《南京泉峰汽车精密工夫
股份有限公司 2021 年度公建筑行可调治公司债券召募评释书》中关系要求办理
本次向下修正转股价钱关系事宜,包括笃定本次修正后的转股价钱、奏效日历以
过甚他必要事项,并全权办理关系手续,授权有用期自鼓舞大会审议通过之日起
至修正关系责任完成之日止。
本次向下修正后的转股价钱应不低于鼓舞大会召开日前二十个交游日公司
股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。如公司鼓舞大会召开时上述苟且
一个谈论高于调整前“泉峰转债”的转股价钱(22.24 元/股),则本次“泉峰
转债”转股价钱无需调整。
特此公告。
南京泉峰汽车精密工夫股份有限公司董事会